Formation continue
La lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN
Transaction :
Cadre légal - Exercice professionnel
Présentiel
Webinar
1 jours (soit 4h)
Participants formés : 20
Taux de réussite : 90%
Données mises à jour le 17/12/2024
Version : 01/01/2024
Télécharger le programmeObjectifs
- Expliquer le mécanisme de lutte contre le blanchiment d’argent - Mettre en place la procédure TRACFIN
Formateur
Stéphanie CORNELIS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Définition
2 – Les organismes de contrôle
Qui sont-ils ?
3 – Les professions concernées
Qui sont-elles ?
4 – Qui contrôle les professions concernées ?
La DGCCRF
5 – Qu'est ce que le banchiment d'argent ?
Définition
6 - La procédure TRACFIN
- L'inscription sur la plateforme "ERMES"
- L'obligation de vigilance
- La déclaration de soupçon
- Le respect du protocole interne
- La conservation des documents
- Les sanctions
• Salle de formation équipée de moyens audio-visuels ; démonstrations et échanges avec et entre les participants, supports pédagogiques remis aux participants.
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
Tout public:
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Adhérent SNPI:
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