Formation continue
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – Partie 1 (incluant 2h de déontologie)
Compétences transversales :
Déontologie / Discrimination / Réglementation
En ligne
1 jour (soit 7h)
Participants formés : 188
Taux de réussite : 64%
Données mises à jour le 17/09/2024
Version : 01/01/2024
Télécharger le programmeObjectifs
Maitriser les risques de fraude et de blanchiment de capitaux Donner a tout collaborateur une culture du risque et de vigilence anti-blanchiment Maitriser les differentes obligations operationnelles et financieres des metiers les plus exposes Comprendre les procedures de blanchiment elaborees dans les secteurs "sensibles" Demonter les processus les plus utilises dans le secteur de limmobilier
Formateur
Jean Yves PARRAS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
A) Les professionnels de l’immobilier et les opérations du secteur assujettis au dispositif de lutte antiblanchiment
B) Comprendre les notions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
C) Les obligations des professionnels de l’immobilier assujettis
D) Les autorités de contrôle
* QCM intermédiaire d’évaluation des connaissances
Deuxième partie : la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en pratique
A) Identifier les principaux schémas de blanchiment dans les secteurs financiers et immobilier
B) Typologie des situations à risques dans le secteur de l’immobilier
C) Les critères d’alerte
D) Pas à pas Hermès et mise en oeuvre pratique de l’opération déclarative
* QCM d’évaluation finale
L'accompagnement par un formateur se fait à la demande, par mail avec un délai de réponse de 48 heures maximum et contact téléphonique avec une permanence téléphonique les mercredis de 9h à 11h.
L’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique relié à une connexion internet : ADSL ou plus – Tablette : connexion 3G minimum – PC : système d’exploitation : Windows ou plus (XP).
Il reçoit un mail pour lui expliquer comment se connecter et avancer sur la plateforme avec un login et un mot de passe et avoir accès à l’intégralité des cours auxquels il s’est inscrit dans son parcours.
L'apprenant est automatiquement déconnecté après un temps d’inactivité à l’écran de plus de 10 min.
Un support pédagogique est imprimable à chaque étape. Il s’agit d'une formation intégralement en distanciel et individuelle. Durée estimée : 7 heures réparties selon le rythme de l'apprenant pendant le temps de travail, éligibles à votre obligation de formation continue de 14 h / an soit 42 h / 3 ans.
À l'issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation est délivrée. Cette formation inclut 1 heure de déontologie.
Attention, l’apprenant peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite, jusqu’à la réussite de l’évaluation finale pour l’acquisition des compétences requises, son temps de connexion est donc indicatif, il peut varier plus ou moins en fonction de sa capacité à apprendre et à se concentrer.
Justificatif de réalisation : émission d'un relevé de connexion signé indiquant votre taux de réussite global.
• Tableau récapitulatif du temps passé par chapitre et sur l’ensemble de la formation ainsi que du taux de réussite pour chaque QCM d’évaluation ;
• Évaluation de l’action de formation supervisée par Monsieur Jean-Yves PARRAS
Tarifs
Tout public:
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Adhérent SNPI:
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